上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时） 代表大会决议公告

2、统一社会信用编译器：915201035872760486

3、成立迟于：2011年11月底30日

4、营业场所：遵义市蒙自市蒙自国家高新技术产业开发区楚雄南路89号金利大厦第A幢(A)1单元23层11号房

5、负责人：于兵

6、经营不善范围：法理、法规、国务院决定明确规定禁止的不得经营不善；法理、法规、国务院决定明确规定不必许可（受理）的，经受理机关批准后凭许可（受理）文件经营不善;法理、法规、国务院决定明确规定无需要许可（受理）的，市场主体自主选择经营不善。（机电电子元件安装建设工程专业工程建设，消防设施建设工程其设计工程建设一体化，建筑群高端建设工程其设计工程建设一体化，文档系统自带服务，计算机网络系统自带，计算机专业四技服务，高端、文档化与节能的电子元件与系统的运行维护服务，销售电子产品、通信电子元件、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，从事装运及技术的外贸业务，商务金融服务，国内贸易(除专项明确规定）。

三、过期分美国公司的原因及对美国公司的不良影响

本次过期分美国公司是考虑到了分美国公司的理论上开始运行处理方式，满足了美国公司经营不善规划的无需要，最大限度美国公司增高负责管理开始运行生产成本，改进秘密组织的系统，降低美国公司的负责管理灵活性和维修保养灵活性。

本次过期分美国公司不想导致美国公司分拆财务报告范围保持一致，不想对美国公司分拆财务报告主要数据导致不良影响，亦不想对美国公司业务发展和停滞获利能力导致不良影响，不发挥作用损害美国公司及全体间公司权益，特别是中小间公司权益的处理方式。

四、其他

上述过期分美国公司事务经美国公司该委员会审定后，需要按明确规定程序来承办自营过期手续，美国公司该委员会表示同意许可证美国公司负责高管负责承办过期的特别事务。

五、呈报文件

1、《杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司第五届该委员会第二十五次（临时）开会提案》

特此发函。

杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司

该委员会

2021年12月底21日

多家公司编译器：002178 多家公司原称：延华智能 发函编号：2021-053

杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司

纽约多家公司交易所反常周期性发函

本美国公司及该委员会全体成员意味着文档公开发表的段落真实、准确、基本，很难捏造史书、举例陈述或关键写明。

一、纽约多家公司交易所反常周期性处理方式

杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司（表列出原称“美国公司”或“上市美国公司”）（多家公司原称：延华智能，股得票数编译器：002178）股得票数于2021年12月底16日、2021年12月底17日、2021年12月底20日连续三个交易日收盘价格升幅偏离个数累计超过20%，根据《深圳多家公司交易所交易规则》的有关明确规定，属于纽约多家公司交易所反常周期性。

二、美国公司追捧并查明处理方式的说明

针对美国公司纽约多家公司交易所反常周期性，美国公司对有关依法进行了查明，现就有关处理方式说明如下：

1、截至本发函公开发表日，未曾断定美国公司前期所公开发表的文档发挥作用无需要非常正、缺少之两处。

2、截至本发函公开发表日，未曾断定近期公共香港传媒报道了可能或已经对美国公司纽约多家公司交易所价格导致很大不良影响的未曾公开关键文档。

3、现有美国公司日常的经营不善处理方式正常、负责管理有序，内外部经营不善环境未曾发生关键变化。

4、美国公司现有无大间公司间公司、无理论上操控人。经向美国公司第一大间公司权华融（塘沽自贸开发区）投到资有限责任美国公司（表列出原称“华融津投到”）检验，华融津投到不发挥作用关于上市美国公司的应以公开发表而未曾公开发表的关键依法。同时，经华融津投到确认，其现有正在着手现下一阶段所有者股份事务，该事务由此可知两处于着手推论下一阶段，未曾过渡到具体方案，亦未曾强制执行特别协调和受理程序来，其结果发挥作用关键波动；美国公司第一大间公司权华融津投到在股得票数反常周期性期间不发挥作用商业活动美国公司股得票数的处理方式。关于上述依法美国公司已于同日公开发表了《关于间公司着手股份所有者依法的高亮性发函》（发函编号：2021-054）。

5、美国公司不发挥作用关于本美国公司的应以公开发表而未曾公开发表的关键依法，除前述依法(华融津投到着手现下一阶段所有者股份事务)外，美国公司不发挥作用两处于着手下一阶段的关键依法。

6、美国公司不发挥作用违反公平文档公开发表的处理方式。

三、到底发挥作用应以公开发表而未曾公开发表文档的说明

美国公司该委员会确认，除前述依法(华融津投到着手现下一阶段所有者股份事务)外，美国公司现有很难任何根据深交所《股得票数上市规则》明确规定应以予以公开发表而未曾公开发表的依法或与该依法有关的着手、商谈、政府会、双方表示同意等;该委员会也未曾获悉美国公司有根据深交所《股得票数上市规则》的明确规定应以予以公开发表而未曾公开发表的、对美国公司股得票数及其衍生品种交易价格导致很大不良影响的文档;美国公司前期公开发表的文档不发挥作用无需要非常正、缺少之两处。

四、效用高亮

1、经自查，美国公司不发挥作用违反文档公平公开发表的处理方式。

2、美国公司大间公司权华融津投到着手现下一阶段所有者股份事务由此可知两处于着手推论下一阶段，未曾过渡到具体方案，亦未曾强制执行特别协调和受理程序来，其结果发挥作用关键波动。美国公司将停滞追捧该依法的实质性处理方式，及时强制执行文档公开发表自愿。美国公司该委员会再三提醒广大投到资者：《多家公司时报》及巨潮资讯网（）为美国公司指定的文档公开发表电子媒体，美国公司所有文档均以美国公司在上述电子媒体刊登的发函为准。

敬请广大投到资者形而上学投到资，特别注意效用。

特此发函。

杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司

该委员会

2021年12月底21日

多家公司编译器：002178 多家公司原称：延华智能 发函编号：2021-054

杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司

关于间公司着手股份所有者依法的

高亮性发函

本美国公司及该委员会全体成员意味着文档公开发表的段落真实、准确、基本，很难捏造史书、举例陈述或关键写明。

杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司（表列出原称“美国公司”或“上市美国公司”）于2021年12月底20日发来间公司来函，美国公司间公司华融（塘沽自贸开发区）投到资有限责任美国公司（表列出原称“华融津投到”）正在着手现下一阶段所有者股份事务,到底涉及操控权变非常由此可知无法确定。华融津投到现持有美国公司123,983,721股大间公司，占注册资本的17.41%，为美国公司第一大间公司权。

华融津投到现下一阶段所有者股份事务现有两处于着手推论下一阶段，由此可知未曾过渡到具体方案，亦未曾强制执行特别协调和受理程序来，其结果发挥作用关键波动。美国公司将停滞追捧该依法的实质性处理方式，及时强制执行文档公开发表自愿。敬请广大投到资者特别注意投到资效用，严肃投到资。

特此发函。

杭州延华智能新技术（财团）大间公司有限责任美国公司该委员会

2021年12月底21日