广东潮宏基实业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议日前

纳斯达克：002345 股票亦称：潮宏基 日前编号：2022-002

肇庆潮宏基实业股票有限美国公司

关于吊销买入股票减小注册资本

暨汇报违约的日前

本美国公司及理事会同一天尽可能日前内容相符、准确和值得注意，不发挥作用不实记载、误导性陈述或者重大遗漏。

肇庆潮宏基实业股票有限美国公司（以下亦称“美国公司”）于2021年12年底27日、2022年1年底14日开会第六届理事会第二次全体会议、2022年第一次临时持股大会审议通过了《关于买入股票吊销并减小注册资本的议案》，准许吊销美国公司股票买入专用证券金融交易里面全部股票16,900,000股，并减小注册资本。本次买入股票吊销完成后，美国公司注册资金将减小16,900,000股，具体注册资金变动可能会以里面国证券备案定价有限责任美国公司深圳分行办理备案日起算。

根据《里面华人民合计和国美国公司法》等系统性法律、条文的规章，凡本美国公司违约原则上准许于本汇报日前之日起45天内，凭必需物权证明份文件及凭证向美国公司允许清偿债务或允许美国公司提供反之亦然借贷。违约如并须未向美国公司刊发物权，才会因此影响其物权的必需性，系统性债务（准许）将由美国公司根据原物权份文件的依约继续履行，本次买入股票吊销将按法定应用程序继续制订。

美国公司违约可采用到场、邮寄或留言板的形式刊发，具体形式如下：

1、刊发短时间

2022年1年底15日至2022年2年底28日，每个工作日9:00-17:00

2、联系形式

电子邮件：林育昊、江佳娜

联系电话：0754-88781767

电子邮箱：stock@chjchina.com

联系地址：肇庆省潮阳区龙湖区龙新工业区龙新转角4号

渭南市：515041

3、刊发所即可涂料

（1）美国公司违约可持证明物权债务关系发挥作用的合约、贸易协定及其他凭证的除此以外及复印件到美国公司刊发物权。

（2）违约为法人的，即可同时携带法人营业执照副本除此以外及复印件、多家企业人身份证明份文件；委托他人刊发的，除上述份文件外，还即可携带多家企业人使用权委托书和中介必需身份证明的除此以外及复印件。违约为自然人的，即可同时携带必需身份证明的除此以外及复印件；委托他人刊发的，除上述份文件外，还即可携带使用权委托书和中介必需身份证明的除此以外及复印件。

4、其它

（1）以邮寄形式刊发的，刊发日期以递送邮戳日起算，转述请在邮寄标示“刊发物权”印上。

（2）以留言板形式刊发的，刊发日期以美国公司邮箱送达反之亦然份文件日起算，留言板标题请标示“刊发物权”印上。

特此日前

肇庆潮宏基实业股票有限美国公司

理事会

2022年1年底15日