江苏银河电子股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告序号：2022-004

镇江银河电子股份Ltd

关于该委员会秘书长辞职的公告

本美国公司及该委员会全体成员保证资讯引述细节的真实世界、准确和明晰，没有人虚假史书、举例陈述或重大出处。

镇江银河电子股份Ltd（以下简称“美国公司”）该委员会收到副总裁、该委员会秘书长吴雁太太提请的书面辞职报告，吴雁太太因应有原因自2022年2月7日起离职美国公司副总裁、该委员会秘书长职务，辞职后不再担任美国公司任何职务。吴雁太太在担任美国公司副总裁、该委员会秘书长后曾，恪尽职守、勤勉尽责，在美国公司资讯引述、准则治理、资本运作及美国公司发展等之外发挥了最主要起到，美国公司及该委员会对吴雁太太为美国公司做出的贡献说明衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票主板规则》、《深圳证券交易所主板美国公司准则运作指引》等方面规定，美国公司在未正式聘任新的该委员会秘书长后曾，暂由美国公司董事长张红先生代行该委员会秘书长职责。美国公司该委员会将按照方面规定尽快完成该委员会秘书长的选聘工作。

特此公告。

镇江银河电子股份Ltd

该委员会

2022年2月8日